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      1. 中國企業需警惕世行制裁風險!

        2020-02-28 11:03:07

        “企業在參與世行等多邊開發銀行資助的項目時,如果沒有遵守相關合規要求,就可能遭到制裁,進而失去再承接這些銀行資助項目的機會?!痹谌蚧菐?CCG)此前發布的《中國企業全球化報告(2020)》中,北京新世紀跨國公司研究所副所長、全國企業合規委員會專家丁繼華指出,近年來,隨著中國企業大規?!白叱鋈ァ?,對遵守國際通行規則與非通行規則的認識不足或者理解不到位而出現不合規的商業行為,導致企業受到經營所在地政府或者國際組織制裁的情況時有發生。這不僅給企業造成經濟與聲譽損失,還給中國企業國際形象帶來負面影響。


        2019年5月14日,世行公布了對總部位于上海的某企業作出除名制裁的決定。


        制裁原因是,該企業在參與世界銀行資助的加納電力項目采購合同時,偽造了合同經驗文件,以滿足項目合同的要求。這被世行認為有欺詐行為,違反了其采購指南政策。隨后,該企業與世行達成和解。作為和解協議的一部分,該企業及其附屬28家子公司在為期15個月里被世行給予除名制裁。而在世行制裁的超過1年時間里,其他多邊開發銀行也會給予交叉制裁,因此該企業及其附屬公司在未來15個月內都沒有資格參與世行及其他多邊開發銀行資助的任何項目。


        2019年6月5日,世行又公布了對一家中國央企及其所有附屬公司及730家控股子公司做出除名的制裁決定。該企業被制裁的原因是,相關企業在參與世行援助的格魯吉亞東西公路走廊改善項目合同投標時,存有問題(提供的人員信息、設備信息、經驗及業績存在瑕疵),被世行認定存有欺詐行為。經過長期溝通,該企業與世行合作并達成和解協議,縮短了資格取消期。作為和解協議的一部分,該企業及其附屬公司被給予9個月的除名制裁,并在24個月內進行附條件不除名制裁。


        根據世行公開制裁名單,截至2019年6月,世行制裁的中國企業數量達54家。在制裁中,一家企業直接或間接控制的多家企業會被合并為1家企業。如果以每個實體來計算,被制裁企業數量達到914家。


        另外,世行還對8名個人進行了制裁。上述制裁名單中,有18家企業和4名個人因受到其他國際開發銀行制裁再被世行實施交叉制裁。其中,有2家企業被非洲開發銀行制裁;15家企業和2名個人受到亞洲開發銀行制裁;1家企業與1名個人受到美洲開發銀行制裁。


        除公開制裁名單外,世行還把部分中國企業因不當行為的違規信息通知給中國政府調查,這些企業名單并沒有公開。還有一些企業在世行啟動調查之前,就主動與世行達成和解,或者參與世行的自愿信息披露計劃。


        丁繼華分析指出,從被制裁企業的行業分布來看,99%以上是從事基礎設施建設、工程建設類的企業。這些企業往往是因為參與投標不合規,比如提供了不真實信息或者文件造假,違反了世行采購指南的反對欺詐行為條款,從而遭到制裁。


        近年來,被世行除名制裁的中國企業越來越多,涉案的時有一些在國際上很有影響力的企業,世行制裁制度開始引起企業界的廣泛關注。丁繼華指出,世行是國際上重要的多邊開發銀行,制定了一套國際通行的制裁制度。世行證實參與其資助項目的企業在投標與運營中存在不合規行為,就會對相關企業按世行制裁程序進行除名制裁。企業一旦被世行制裁,就會被禁止承接世行資助項目,甚至引起其他多邊開發銀行的制裁,從而限制企業參與多邊開發銀行資助的項目。


        值得注意的是,世行資助的項目布局與“一帶一路”建設在地域上存在高度的重合性,中國企業在這些地區參與了大量的世行資助項目。如果這些企業因不合規被世行除名制裁,除了無法參與世行以及其他多邊開發銀行資助的項目外,還可能會被其他國家的政府、企業、金融機構關注,或者被設置不利的合作條件。如此,將影響企業進一步獲得項目的商業機會,同時還不利于“一帶一路”建設的順利推進。


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        中國企業需警惕世行制裁風險!(圖1)
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